什么是FINTRAC
FINTRAC监视货币交易，以识别和防止非法活动，例如洗钱和向恐怖组织提供资金。 FINTRAC代表加拿大金融交易和报告分析中心。
击倒FINTRAC
FINTRAC做什么
为了保护加拿大金融交易的完整性和安全性，FINTRAC仔细监视金融交易报告中是否有可疑行为的提示。 2016年，FINTRAC审查了近2400万份报告，并拦截了1600多项非法金融交易。 FINTRAC作为其运营的一部分从个人和组织收集个人数据，其任务包括：
- 保护其持有的信息进行研究以发现洗钱和恐怖分子支持的模式遵守所有相关法规，例如《隐私法》，将其发现的信息提供给公众
FINTRAC是埃格蒙特集团（Egmont Group）的一部分，埃格蒙特集团是由志趣相投的财务分析组织组成的全球网络，并与其他组织合作，以监控国际范围内的洗钱和恐怖分子筹资活动。 埃格蒙特集团（Egmont Group）的其他重要成员还包括美国的金融犯罪执法网络（FinCEN）和英国的国家犯罪局（NCA）。
FINTRAC如何运作
FINTRAC与执法机构完全独立运作，但有权与执法机构共享发现的信息。 例如，如果需要拘留金融犯罪分子，则执法机构需要知道以进行干预。 FINTRAC向加拿大财政部长汇报，并作为《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》（PCMLTFA）的一部分而成立。
作为政府组织的一部分，FINTRAC必须根据《信息获取法案》报告其调查结果，该法案要求政府信息应向公众公开。
FINTRAC隐私要求和注意事项
由于FINTRAC收集个人的个人数据，因此必须遵守《隐私法》中的法规，该法规规定，只能将个人信息用于收集目的。 此外，个人有权访问自己的信息并进行任何必要的更正。 FINTRAC必须保护此个人信息免遭未经授权的披露。
加拿大隐私事务专员办公室（OPC）在2013年和2009年进行的审计显示，FINTRAC收集了与其倡议无关的信息。 在2009年的审计之后，FINTRAC承诺将其所持有的信息减少到最低限度，但是2013年的审计表明并没有发生这种下降。 OPC和其他批评家反对这种不必要的信息ho积，迫使FINTRAC采用更快的解决方案来减少其保存的数据。
