MtGox已成为比特币社区欺诈，痛苦和损失的代名词。 总部位于东京的交易所由怪异的法国移民马克（MarkKarpelès）运营，经常锁定用户的资金，同时提供简洁的，神秘的交流（如果有的话），动词被创造出来，专门用于被动语：“混蛋”。 当交易所在2014年2月宣布破产，并发现850, 000比特币（当时价值约4.8亿美元，今天价值近85亿美元）被盗时，goxxing具有全新的含义。
自2014年1月以来，互联网上流传着一种有关MtGox的最后几天动荡的理论：交易机器人在操纵交易所的比特币价格。 不久将在《货币经济学杂志》上发表的论文（此处为附录）“比特币生态系统中的价格操纵”，特拉维夫大学的两位经济学家尼尔·甘达尔和塔利·奥伯曼，以及两位计算机科学家JT Hamrick和Tyler Moore塔尔萨大学（University of Tulsa）的研究人员不仅证实了这些机器人的存在，这是常识–他们得出的结论是，从2013年2月至2013年11月，发生了价值600, 000比特币的可疑交易活动，“很可能导致了USD-BTC的空前飙升汇率在2013年底，当时汇率在两个月内从150美元左右跃升至1000多美元。”
威利和马库斯
2014年1月5日，paleh0rse发布到BitcoinMarkets subredditit上，“机器人在过去两周内至少每6-10分钟就购买10-19 BTC，这至少是过去两周的时间，”该机器人已至少提取了20, 000个比特币。 后来，同一用户将其称为机器人威利（Willy），5月，一个专门的WordPress博客名为威利报告（Willy Report）提出了“极大地”影响比特币价格的“在Gox山进行大规模欺诈性交易活动”的案例； 作者Kristian Slabbekoorn还确定了另一个早期的机器人Markus。 2014年3月泄漏的MtGox交易数据推动了互联网的进一步侦查。
从2011年4月到2013年11月，相同的泄露数据（包括1800万笔匹配的买卖交易）使Gandal等人受益。 确认至少有50个漫游器进行了操纵：第一个漫游器（跟随其前辈称呼Markus）于2013年2月14日至9月27日运行； 其他49个帐户（遵循相同交易协议的一组帐户，统称为Willy）在Markus下线的同一天开始运营，一直持续到2013年11月30日数据截止。（另请参阅 “比特币的运作方式”。 ）
这两个帐户似乎都没有为购买的比特币付款。 马库斯“被欺诈地归功于声称可以肯定没有真正硬币支持的比特币，”并且“没有合法的Mt. Gox客户收到了马库斯据称为获取这些已请求硬币而支付的货币。” 该机器人也没有支付任何交易费用。 作者得出的结论是，该帐户被骗取了335, 898比特币的余额。
马库斯退休八小时后，一连串的威利斯上线了。 第一个购买了价值250万美元的比特币，然后变为非活动状态，立即被具有不同帐户ID的克隆所代替，依此类推，总共有49个Willy机器人。 他们总共挖出了268132个比特币。 作者写道：“看来威利正在与真实用户互动，但当这些用户的账户被'名义上'记为菲亚特货币时，威利很可能没有为比特币付款。” 最可疑的是，即使在MtGox的（频繁）交易中断期间，这些漫游器仍保持正确的购买状态。
那不是月亮
据推测，MtGox上的比特币价格反映了这种机器人对需求的猛烈冲击，这些机器人无需受到令人讨厌的经济约束，例如实际上不必为自己的比特币付款。 作者发现确实如此。
马库斯和威利不是每天都交易。 他们休息了一下，使研究人员可以控制与机器人时代形成鲜明对比的时刻。 他们发现，在Markus的职业生涯中，该机器人在193天没有活动。 在此期间，MtGox上的比特币价格在109天之内上涨了56％的时间。 当Markus活跃时（33天），价格上涨了79％。 威利更加勤奋，在65天的50天中交易； 当机器人进行交易时，价格上涨的时间是80％，而离线时的价格是40％。 机器人交易时，它们占交易所总交易量的20％左右，平均每天使价格上涨20美元。
累积影响是巨大的，尽管这些僵尸程序仅在MtGox上活跃，但价格上涨却蔓延到其他交易所。 CoinDesk的比特币价格指数在2013年9月27日当天为123.50美元，马库斯（Markus）对价格的影响并没有那么令人印象深刻的那一天将火炬传递到了第一位Willy。 当MtGox泄漏的数据中断时，即当年11月30日，价格为1, 124.76美元，直到2017年才再次触及高位。
首次提到MtGox上的机器人活动的reddit用户paleh0rse不同意该论文强调Markus和Willy的角色。 “我的研究论文遭受了与先前尝试将马库斯和威利归功于这次活动相同的明显缺陷，” paleh0rse通过私人消息告诉我。 “它完全忽略了'中国因素'。”虽然MtGox机器人的活动在2013年牛市中扮演了“次要”角色，但“实际上是中国的进入和交易活动”推动了比特币的价格上涨。
他通过电子邮件告诉我，《威利报告》（Willy Report）的作者Slabbekoorn认为该论文是“确认机器人最有可能单枪匹马地导致价格上涨。” 他补充说：“这一直是我的怀疑，但是我没有办法证明这一点（并且在比特币社区中普遍遭到强烈否认）。”
为了公司的利益
Redditsphere对这些机器人的早期理论围绕着一个中心问题：是外部黑客还是MtGox内部人员的工作？
根据此后出现的证据，作者采用了由比特币用户Peter R于2014年3月首次提出的理论：Karpelès试图弥补这一缺口，也许是因为2011年的黑客入侵。 作者写道：“如果戈克斯山试图从其金库中隐藏大量的比特币，只要客户对交易所保持信心，它就可以成功。通过提供购买大量比特币，威利可以支撑Gox的交易量，并将消费者的“比特币”余额“转换”为法定货币。” 只要大部分客户在交易中留下法定余额，MtGox就能避免出现不可避免的一段时间，即Bernie Madoff风格。
据分析泄漏的MtGox交易数据的WizSec首席工程师Kim Nilsson称，这一理论是正确的。 他在2017年9月于巴黎举行的Breaking Bitcoin会议上说：“实际上，早在2011年初就发生了多次MtGox盗窃案，”
“这意味着在MtGox的几乎整个存在中，它都是无力偿债的。它没有足够的钱来偿还存入资金的人。此外，我们有证据表明，在MtGox发现了第一个破产之后，它已经开始这些债务通过自己的交易所进行交易。这就是后来被称为Willy的bot，它正在伪造资金并进行交易以将比特币债务转换为美元债务，反之亦然。”
卡佩雷斯本人证实，他于2017年7月在东京受审期间对威利进行了手术； 他称这是“义务交换”，并据听证会上的一名活动家说，该机器人是“为了公司的利益，而不是违法的”。 Karpelès对挪用公款和操纵数据罪不认罪。
这些启示证实了Gandal等人的怀疑。 他们在2017年6月发表的论文的早期版本中表示：被Markus和Willy收购的604, 030比特币与最终失去的650, 000比特币``非常接近''（Karpelès表示，该公司在2014年3月发现了850, 000比特币中的200, 000） 。
事情发生了变化……对吗？
比特币在很大程度上已经超越了MtGox和丝绸之路等定义的萌芽时期。 这些论文的作者对“非常不透明且不受监管的市场”发出了警告，该市场现在包括其他许多通常交易稀少的加密货币：
“鉴于最近比特币的暴涨至2013年峰值之后的水平（以及其他加密货币的价格大幅上涨），对于交易所而言，确保不存在欺诈性交易非常重要。总市值增加，因为加密货币的数量已经大大增加了。”
他们补充说，也许是时候让监管机构在加密货币交易中发挥更加积极的作用了。
