什么是财务行动工作组（FATF）？
金融行动特别工作组（FATF）是一个政府间组织，旨在设计和推广打击金融犯罪的政策和标准。 金融行动工作组（FATF）提出的建议针对洗钱，恐怖分子融资以及对全球金融体系的其他威胁。 FATF于7国集团（G7）的倡议下于1989年成立，总部位于巴黎。
重要要点
- 金融行动特别工作组（FATF）最初是为了打击洗钱而成立的。 该小组已经扩展到也以大规模毁灭性武器，腐败和恐怖分子融资的筹资为目标。该工作队于1989年在巴黎成立，至今仍被称为金融集团（Financière），几乎所有发达国家都支持或支持特遣部队成员。
了解财务行动工作组（FATF）
全球经济和国际贸易的兴起引起了洗钱等金融犯罪。 金融行动特别工作组（FATF）为打击金融犯罪提出建议，审查成员的政策和程序，并寻求在全球范围内提高对反洗钱法规的接受度。 由于洗钱者和其他人改变了自己的技术来避免被捕，因此，FATF必须每隔几年更新一次其建议。
在2001年增加了打击资助恐怖主义行为的建议清单，并在2012年发布的最新更新中，对建议进行了扩展，以应对新的威胁，包括为大规模毁灭性武器的扩散筹集资金。 还添加了一些建议，以使透明度和腐败更加明确。
金融行动特别工作组成员
截至2018年，金融行动任务组共有37名成员，其中包括欧洲委员会和海湾合作委员会。 要成为成员，必须将一个国家视为具有战略意义的国家（人口众多，GDP庞大，发达的银行和保险业等），必须遵守全球公认的金融标准，并参与其他重要的国际组织。 成员，国家或组织一旦成为成员，就必须认可并支持FATF的最新建议，承诺由其他成员进行评估（并评估），并与FATF合作制定未来的建议。
大量国际组织以观察员身份参加了FATF，每个组织都参与了反洗钱活动。 这些组织包括国际刑警组织，国际货币基金组织（IMF），经济合作与发展组织（OECD）和世界银行。
