金融犯罪执法网络– Fincen定义

什么是金融犯罪执法网络？

金融犯罪执法网络（FinCEN）是一个政府机构，维护着一个网络，其目的是预防和惩治犯罪分子和参与洗钱及其他金融犯罪的犯罪网络。 FinCEN由美国财政部管理，在国内和国际上运作，由三个主要参与者组成：执法机构，监管机构和金融服务机构。

通过研究对金融机构实施的强制性披露，FinCEN跟踪可疑人员，其资产及其活动，以确保不会发生洗钱活动。 FinCEN跟踪从非常复杂的基于电子的交易到涉及现金的简单走私操作的所有内容。由于洗钱是一种复杂的犯罪，FinCEN试图通过召集不同的各方进行斗争。

FinCEN的主任由财政部长任命，并向财政部恐怖主义和金融情报局副局长报告。 FinCEN被授权根据1970年《货币和金融交易报告法》（由2001年《美国爱国者法案》第III篇修订）行使监管职责。

FinCEN承担了国会的职责和责任，可以充当中央收集中心，提供分析并传播数据，以支持金融业以及本地乃至国际层面的政府合作伙伴。

为了履行其侦查和制止金融犯罪的职责，FinCEN可以发布和解释法规授权的相关法规，强制遵守这些法规，并协调和分析与其他监管机构有关的法规遵从检查功能的数据。 FinCEN还管理需要报告的数据的收集，处理，传播和保护。保留对FinCEN数据的访问权，以供政府使用。

FinCEN的信息和服务用于支持执法调查和对金融犯罪的起诉。 FinCEN收集的数据经过处理后，就存在严重金融犯罪风险的资源分配提出建议。该局与外国金融情报部门合作，在反洗钱/打击资助恐怖主义工作方面共享其信息。该局还提供分析，以使决策者，执法，监管和情报机构受益。

FinCEN将美国列为组成Egmont Group的100多个金融情报部门之一，该组织是一个国际组织，其使命是在其成员之间共享信息并进行合作。