大多数数字货币的特点之一就是极度波动。 频繁且显着的价格波动是一个令人担忧的问题，尤其是在某些主要加密货币的早期，但这种现象一直持续到今天。 人们需要寻找世界上最大的数字货币比特币（BTC），才能证明事实确实如此。 在2017年末，BTC升至每枚硬币近20, 000美元的历史新高。 仅仅几个星期后，它就暴跌至该价值的三分之一。
价格波动不仅发生在更长的时间范围内，而且持续了数周甚至数月。 实际上，它们也从第二到第二发生。 正是这一事实使一些犯罪活动从流行的数字货币的闪崩中受益，以低价购买最热的代币，然后在价格修正后将其出售。 现在，一种新趋势也引起了加密货币社区的关注。 称为“欺骗”的过程，是犯罪分子试图通过创建虚假订单人为地影响数字货币价格的过程。
欺骗底漆
与所有可交易证券一样，数字令牌的价格取决于许多因素，其中包括遍及整个市场和个人投资者的整体乐观或悲观情绪。 虽然对加密货币的势头和潜力的感觉可能难以量化，但精明的投资者还是高度重视这一点。 由于乐观情绪或悲观情绪会影响一组投资者购买或出售该数字货币的趋势，因此这些概念对于该代币的价格至关重要，即使它们仍然难以捉摸。
这些情绪难以捉摸的事实使欺骗成为可能和有效。 希望为给定的加密货币操纵市场的交易者可以通过启动欺诈性的买卖订单来创建乐观或悲观的幻想。 当交易者生成这些订单而无意填补订单时，他们诱使其他投资者进行买入或卖出，并且加密货币的价格很可能会相应地进行调整。 一旦加密货币的价格朝他或她希望的方向移动，交易员便取消订单。
实践中的欺骗
彭博社报道了美国司法部（DOJ）发起的一项调查，以确定是否由于欺骗而在比特币网络中进行了加密货币价格操纵。 根据该报告，司法部的当局担心世界各地的交易所采取了积极的方法来追捕从事欺骗的交易者。 可能是因为比特币仍然是按市值计算最大的数字货币，而且还因为去年末比特币的大幅涨价驱使成群的新业余投资者涌入比特币，所以调查的重点是比特币。 这些投资者热衷于利用似乎注定于平流层高度的数字货币赚取他们认为是轻松的钱，可能最容易受到欺骗。
确实发生欺骗时，通常伴随着虚假交易。 冲洗交易与欺骗类似，尽管其实施方式不同，但它旨在通过人为手段操纵数字货币的价格。 在清洗交易中，作弊者与他或她进行交易以产生市场需求的幻觉，从而诱使毫无戒心的投资者也参与交易。
德克萨斯大学金融学教授约翰·格里芬（John Griffin）认为，加密货币空间特别容易受到欺骗。 他解释说，在加密货币世界中，“几乎没有对操纵交易，欺骗和清洗交易进行监控”，并补充说，欺骗市场和非法操纵价格“将很容易。”
防范欺骗
在进行欺骗时，投资者如何最好地保护自己免于投资数字货币？ 总体而言，谨慎是许多投资者的主要方针。 最好提防那些看起来似乎实在是太好了的机会，同时也有必要确保您进行交易的任何交易所都对所有类型的欺诈行为保持警惕，包括欺骗和清洗交易。 同时，一些交易所希望加强其安全和监视系统，以防止欺骗和保护客户。
例如，由卡梅伦（Cameron）和泰勒（Tyler Winklevoss）创建的Gemini交易所最近宣布与纳斯达克（Nasdaq）建立合作伙伴关系，以监视数字代币交易。
最终，即使是最谨慎的投资者也仍然容易受到数字货币世界中价格操纵的影响。 因此，必须牢记这一领域仍然是高度投机的领域，并且数字货币不是任何投资策略的全部和全部。
