美国移民和海关执法局（ICE）官员报道，每次从加密货币到政府发行的货币进行转换时，都会创建一个“漏洞”，以帮助跟踪交易。
ICE的国土安全调查（HSI）部门的国内业务助理总监Matthew Allen在10月2日的听证会上向美国参议院国际麻醉品管制小组演讲，并讨论了加密货币在贩毒中的作用。
艾伦谈到了由于滥用阿片类药物和芬太尼造成的持续流行。 根据目前的调查工作，官员们声称这些毒品可能起源于中国，并通过邮递员或与墨西哥的贸易到达美国。 这些交易在主要交易加密货币的黑暗网络，非法市场中激增。 黑暗网络上提供的高度隐私和匿名汇款的便捷性帮助了非法交易者。 这些暗网市场已成为ICE-HSI网络犯罪部的主要监视区域，因为它们试图遏制阿片类药物的涌入。
（另请参见 受到FDA步骤威胁的阿片类药物库存 。）
如何跟踪加密货币转换？
艾伦（Allen）报告说，与暗网市场上的邪恶活动相关的交易中经常使用比特币和门罗币等加密货币。 由于加密货币的接收者仍需要将其虚拟代币转换为法定货币，因此恒指在追踪罪犯方面取得了“一定程度的成功”。 这种转换有助于了解所涉及的参与者。
“利用传统的调查方法，例如监视，秘密行动和机密举报人，再加上财务和区块链分析，ICE-HSI能够破坏罪犯并拆除犯罪分子，”艾伦说，“以及加密货币交易者通常会为从事或支持暗网市场的犯罪网络洗钱。”
调查人员针对未注册的交易所
艾伦还着重指出了一些加密货币交易所（特别是“对等”交易所）之后的不当行为，这些交易不遵循所需的注册监管程序或必要的合规法律。 点对点交流还允许其参与者保持匿名。 尽管存在大量合法和注册的加密货币交易所，但将加密货币用于非法目的的参与者通常会避免使用注册的交易所来掩饰其身份。 相反，他们利用不需要或要求提供个人身份信息的非法或未注册交易。
（另请参见 “五种最私人的加密货币” 。）
国家和全球机构都在培训候选人，以有效地调查加密货币及其相关交易。 他说：“我们培训调查人员，以阻止组织洗钱或使用加密货币资助购买芬太尼/阿片类药物或其他麻醉品。”
（另请参阅 “加密货币的未来” 。）
