2017年11月，一家与托管相关的加密货币初创公司Confido通过其初始代币发行（ICO）筹集了17.5万美元后，在一夜之间消失了。 在Confido退出骗局的消息传出后，加密货币的市值在一周内从约600万美元降至7万美元。
LoopX是另一家加密货币初创公司，其ICO承诺“由于有迄今为止最先进的交易软件，每周都能保证利润”。在通过比特币和以太坊的组合从投资者那里筹集了450万美元之后，它于2018年2月突然关闭。
欢迎来到出口骗局-如今正在匿名和分散式加密货币世界中潜伏的新型伪造形式。 （有关更多信息，请参阅每天在加密货币骗局中损失的900万美元。）
什么是出口骗局？
出口骗局是不道德的加密货币发起人的欺诈行为，他们在ICO期间或之后用投资者的钱消失了。
操作方法很简单–发起人基于有前途的概念启动了一个新的加密货币平台； ICO然后从各种投资者那里筹集资金； 该业务可能会或可能不会运行一段时间； 然后收集了ICO资金的发起人消失了，使投资者陷入困境。
由于虚拟货币生态系统的去中心化，匿名和不受监管的运营，很难追踪欺骗投资者的骗子。 （有关更多信息，请参阅史蒂夫·沃兹尼亚克：比特币骗子偷走了我的加密货币。）
红旗
尽管很难清楚地识别出可疑的ICO，但投资者可以在做出投资决定之前牢记以下几点。
1.团队信誉：虚拟世界的最大挑战是责任和所有权。 在将您来之不易的资金投资于看起来非常有前途的ICO之前，投资者必须验证加密货币团队的证书。 请记住，您可以在各种社交媒体平台上购买喜欢，鸣叫和关注者，以建立假的在线信誉。 因此，您应该对ICO启动子和加密货币项目的支持者以及它们具有的连接/从属类型进行基本检查。
Blockonomi在Confido团队的LinkedIn页面上提到了这一点：“死亡的礼物是，涉及的四个主要骗子的页面-两名开发人员和两名高管-的页面都是全新的，几乎没有任何联系。”
2.奢侈的回报预测 ：真的太好了吗？ 然后可能不是。 例如，BitConnect承诺每天将获得稳定的1％的回报，这将使最初的1000美元投资在3年内转化为超过5000万美元的回报！ 以太坊创始人Vitalik Buterin正确地称其为庞氏骗局。
自2016年12月ICO以来，BitConnect经历了急剧增长且客户群迅速增长之后，BitConnect突然关闭了其借贷和交换服务。BitConnect的市值在2017年12月超过27亿美元，到2018年3月突然跌至1, 700万美元。
3.文档标准 ：白皮书是关键文档，详细介绍了加密货币项目的设计和开发方式，演变方式以及产生业务的方式。 难以理解，不清楚和含糊的白皮书对于潜在的出口骗局对投资者来说是一个很大的危险信号。
4.不存在的工作模型 ：加密货币项目是否有准系统的工作模型？ 如果它是仅概念性的，不存在的产品，则可能无法使用。 的确，某些新时代的技术可能需要完全从头开始设计，但是想要筹集数百万美元的发起人应该证明他们的项目值得投资。为安全起见，投资者应避免使用晦涩难懂的个人提供的可疑产品。
5.大量促销产品 ：大促销可能是退出骗局的另一个标志。 在印度等人口众多的国家中，鲜为人知的创始人在印刷媒体上看到新ICO的整页广告是很常见的。 据报道，Confido还向博客作者付费，以便在各种在线论坛上广为宣传。
尽管所有具有重大促销意义的ICO产品可能都不是可疑的，但投资者需要采取谨慎的态度，并对提出的要求进行背景调查。
从本质上讲，它可以归结为简单而古老的投资建议–如果您不了解公司的业务，并且不信任公司背后的员工，则不要投资于其股票。 加密货币项目也是如此。
底线
即使在受良好监管的历史悠久的古老股票市场中，诈骗和欺诈也很普遍。 加密货币的匿名世界由于其不受监管的性质而增加了更多风险。
最后，是投资者要担负起不被其来之不易的金钱所骗的责任。 在进行任何投资之前，应仔细检查不存在的团队，过高的利润预测以及不清楚的商业模式。 （有关更多信息，请注意当心这五个比特币骗局。）
