金融行动特别工作组（FATF）为打击洗钱设定了国际标准。 FATF由世界各国和组织的领导人于1989年成立，是一个国际政府机构，为制止洗钱制定标准并促进这些标准的实施。 因为洗钱是恐怖分子资助其活动的一种方式，所以洗钱与恐怖主义并驾齐驱。 因此，反洗钱金融行动特别工作组还致力于制定和执行打击恐怖主义融资和对国际金融体系的其他威胁的标准。
反洗钱金融行动特别工作组制定了一系列建议，并于2012年2月通过，向其34个成员国和两个成员组织提供了一套全面的措施，以打击洗钱，资助恐怖主义和为大规模毁灭性武器扩散提供资金。 FATF促进了这些措施的实施，但是每个成员国的领导人都在国家一级执行这些措施。 每个国家都必须采取措施使其适合自己的情况。 为了协助会员实施建议的反洗钱措施，特别组织还向他们提供了一系列指导和最佳做法。
参与打击洗钱活动的另一个全球性国家集团是国际货币基金组织（IMF）。 自2000年以来，基金组织已有188个成员国，一直在扩大反洗钱工作。2001年9月11日的事件导致基金组织在这一领域的工作加强，并促使其目标扩大，包括打击融资恐怖主义。 2002年，基金组织开始评估其成员国是否遵守当时打击恐怖主义融资的国际标准。 此后，FATF修订了该标准。
基金组织特别注意洗钱和恐怖主义融资对其成员国经济的影响。 国际货币基金组织指出，洗钱和资助恐怖主义的人将目标对准法律和体制结构薄弱的国家，并利用这些弱点来转移资金。 基金组织帮助其成员停止洗钱和资助恐怖主义的方式包括作为一个国际论坛，以交流有关该主题的信息，并帮助各国制定共同解决方案和针对这些问题的有效政策。
此外，货币基金组织还有助于评估每个国家对反洗钱措施的遵守情况，并有助于确定在这方面需要改进的领域。 基金组织的工作重点是评估每个成员金融部门在遵守金融行动特别工作组的建议方面的优势和劣势，向成员提供加强其法律和金融机构所需的技术援助，并在制定旨在解决金融危机的政策的过程中为成员提供建议遵守FATF措施。
