康奈尔科技大学和其他大学的研究人员进行的这项新研究显示，类似“ Flash Boys”的交易操纵在年轻的加密货币市场中正变得越来越普遍，其估计价值达数十亿美元。 本周五主要加密货币中的四种因报告新闻而暴跌，其中包括比特币，以太坊，莱特币和瑞波币。
研究表明，操纵在某些分散式加密货币交易所（DEX）上已经很普遍，并且在集中式加密交易所上也很可能泛滥。 康奈尔技术学院教授在康奈尔技术学院纽约校区举行的区块链会议上说：“我们不知道在中央交易所发生的渎职行为有多严重。” “如果从我们在DEX上看到的东西推断出来，那很可能会达到数十亿美元。”
加密行为模仿华尔街
该研究的标题被恰当地称为“ Flash Boys 2.0”，因为这些交易的运作方式与著名的迈克尔·刘易斯（Michael Lewis）的著作“ Flash Boys”中的交易非常相似，在该书中，交易者使用高频交易和市场开发行为来赢得交易。慢对手。 据彭博社报道，在加密货币的情况下，特殊的套利机器人在去中心化交易所上领先于普通用户的交易。 这些自主交易程序使市场操纵者可以预期其他交易者的走势并从中获利。 作者在上周发布的报告中说，这些交易者还可以通过支付更高的费用来获得优先订购权，从而使他们能够利用包括抢先交易在内的做法。
加密“ Flash Boys”如何交易
- 交易员使用特殊的套利机器人来预测普通用户的交易并从中获利
DEX Design威胁区块链安全
尽管仍然不是加密货币交易的主要方法，但随着像Binance这样的公司建立自己的基础架构，DEX越来越流行。
康奈尔科技报告说：“我们解释说DEX设计缺陷威胁着底层的区块链安全。” “这些机器人表现出许多类似的市场开拓行为-前端运行，积极的延迟优化等-在华尔街很普遍……”
该论文的作者追踪了自十月以来的六个去中心化交易所，他们发现每个彭博社有500多个机器人每天产生高达20, 000美元的收益。 研究人员还构建了自己的自主交易程序，以更深入地了解这些交易的执行方式，甚至收到一些买断要约。“这应该激励社区考虑新的交易所设计，”康奈尔科技公司的Juels说。
展望未来
该研究强调了在加密货币领域投资的更大风险。 彭博社的一个较早的故事概述了一项研究，该研究追踪了前100个加密货币交易所的网站，并确定近90％的交易量是可疑的。 尽管如此，加密货币仍继续吸引机构投资者的关注，其中包括哈佛大学的巨额捐赠，后者正在支持一家加密公司。
