什么是注册欺诈检查员（CFE）？
欺诈审查员（CFE）是欺诈审查员可以使用的专业证书。 CFE与CPA一样，受到定期持续专业教育要求（CPE）的约束。 CFE的名称由位于德克萨斯州奥斯汀的全球最大的反欺诈组织-注册欺诈审查员协会（ACFE）颁发。
了解注册欺诈审查员（CFE）
经过认证的欺诈审查员必须具有学士学位（或同等学历）（不需要特定领域），并且至少有两年的“与欺诈发现或威慑直接或间接相关的专业经验”。 可接受的字段包括审计，预防损失，法律和会计。 资格评定是根据“奖励教育，专业从属关系和经验”的积分系统完成的。 申请人必须获得50分并通过认证考试才能获得CFE认证。
CFE有广泛的职业选择。 典型的工作包括法务会计师，内部/外部审计师，合规官，州或私人调查员以及执法部门。 CFE可以升任主管职位，例如特别代理人，监察长，首席合规官，首席风险官或首席审计执行官。
CFE遵守道德规范。 例如，调查员哈里·马科波洛斯（Harry Markopolos）曾就CFE曾多次向证券交易委员会（SEC）警告说，伯尼·麦道夫（Bernie Madoff）的庞氏骗局无济于事。 举报人戴维·韦伯（David P. Weber）也是如此，他是前SEC助理监察长，他说前SEC监察长David Kotz的人际关系妨碍了SEC对这一丑闻的调查。
历史
1792年，第一次欺诈发生在美国。 财政部长亚历山大·汉密尔顿（Alexander Hamilton）通过用美国银行债券代替未偿还债券来重建金融业。 库务助理部长威廉·杜尔（William Duer）被授予访问机密库务信息的权限。 在向公众公开机密信息之前，他提醒了朋友有关机密信息的信息，他知道这将提高债券价格。 然后，杜尔出售债券以获利。 汉密尔顿通过购买债券并充当出借人来避免了债券市场的发展。 1792年的债券危机和大量的债券交易是Buttonwood协议的火花，该协议启动了纽约证券交易所（NYSE）。
外表
ACFE估计，欺诈每年造成的经济损失超过6000亿美元。 新的和不断变化的法规以及消费者金融保护局（CFPB）的发展，增加了欺诈审查员的雇用。 劳工统计局预计，聘用金融审查员将涉及CFE开展的工作类型（“确保遵守有关金融机构和交易的法律”），从2016年到2026年将增长10％。
