犯罪与欺诈

我们与这些制造新闻的欺诈者进行了核对，以查看他们是否在十年或更长时间后清理了自己的行为。

以下是一些新近入职的白领犯罪分子的监禁情况，以及他们入狱的时间是否公平公正。

这些案件代表了美国商业历史上最大的贿赂指控和罚款。

在美国，网络犯罪正变得越来越严重。可以通过以下几种方法来保护财务免受网络犯罪分子的侵害。

认为黑客攻击仅适用于青少年或恶意身份窃贼吗？ 再想一想。 以下是一些以积极的方式使用其技能的知名黑客。

游说的批评者指责这种做法类似于贿赂，但有许多不同之处。

青少年应注意这些骗局，包括奖学金欺诈和欺诈性投资。

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SEC拟议的一揽子计划是试图改善投资者保障措施的最新步骤。 此前，DOL制定了一项要求，要求顾问遵守信托标准。

暗网（也称为Darknet）是存在于加密网络中的秘密网站的子集。

Investopedia解释了金字塔计划，其工作方式，不同形式以及个人在陷入陷阱之前应注意的事项。

以下是将于5月25日生效的通用数据保护条例（GDPR）

所有主要公司都有游说者为他们在DC的利益而奋斗。 以下是游说支出最高的细分。

美国证券交易委员会（SEC）的近期发展使得加密货币市场的监管迫在眉睫。

SEC发行版IA-1092是美国证券交易委员会（SEC）发行的版本，对州和联邦顾问法律如何应用于提供金融服务的法律提供了统一的解释。

10-K摘要是公司年度业绩的摘要报告，将SEC要求的10-K报告与公司的其他评论捆绑在一起。

从SEC表格10-Q了解SEC，这是所有上市公司每季度提交给SEC的公司业绩的全面报告。

2,000名投资者的限制是SEC的一项规则，要求公司在超过2,000名个人投资者和1000万美元资产时必须提交财务报告。

500名股东的门槛是SEC以前的规则，触发了公司的公开报告要求。 现在的阈值是2,000。

证券交易委员会要求公司提交8-K字样，以宣布与股东有关的重大事件，例如收购。

《亚伦法律》是2013年在国会提出的一项法案，旨在改革1986年的《计算机欺诈和滥用法案》。

资产支持的商业票据货币市场基金（AMLF）是美国联邦储备委员会在金融危机期间创建的一项贷款计划。

中止令是宣布财产或法律索偿处于暂时搁置状态或暂时搁置直至解决的法院命令。

会计责任来自执行审计和公司会计服务时承担的法律风险。

会计系列发布（ASR）是美国证券交易委员会（SEC）发布的官方会计声明。

亲和力欺诈是一种投资骗局，其中骗子基于种族，年龄和宗教信仰等目标锁定可识别群体的成员。

1967年的《就业年龄歧视法》是美国一项法规，旨在保护40岁以上的某些工人免受工作场所歧视。

另类投资基金管理人指令（AIFMD）是适用于对冲基金，私募股权基金和房地产基金的欧盟法规。

2009年的《美国复苏和再投资法案》是美国国会针对2008年大衰退而通过的一项法律。

2008年的《美国残疾人法修正案》扩大了对残疾的定义，以便对其进行广泛的解释。

反洗钱是指旨在阻止犯罪分子将非法获得的资金伪装为合法收入的法律，法规和程序。

美国国家标准协会（ANSI）负责在美国创建和传播业务规范和标准。

预期违约是合同法中的一种行为，表明一方当事人有放弃或放弃其对另一方当事人的义务的意图。

反抵制法规阻止客户拒绝其业务赞助。 在美国，这主要涉及以色列企业。

上诉法院审理并审查已经在审判级或其他下级法院审理的法律案件的上诉。

仲裁是一种解决投资者与经纪人之间或经纪人之间争议的机制。 它类似于诉讼，但由于成本和时间花费较低，因此对于所有各方而言都是更可取的。

当用高风险投资代替低风险资产时，就会出现资产替代问题，从而将更多风险转移给债权人。

认证欺诈审查员协会是一个为打击商业行为中的欺诈和欺骗行为而创建的组织。

事实律师是被授权代表他人执行与业务相关的交易的人。

归因规则旨在防止创建违反​​《内部税收法规》规定的业务所有权结构。