供应链攻击是一种网络攻击，试图通过利用其供应链网络中的漏洞对公司造成损害。
犯罪与欺诈
-
SAR是《银行保密法》规定的一种工具，用于监视通常未在其他报告中标记的可疑活动。
-
《塔夫脱-哈特利法案》是1947年颁布的联邦法律，禁止某些惯例，并要求工会披露其财务和政治活动。
-
编录规则要求对历史悠久的FINRA注册人员和大量雇用此类人员的公司进行特殊监控。
-
1991年的《电信消费者保护法》（TCPA）是针对消费者对电话营销的关注而制定的美国法律。
-
第三方验证是指使用外部组织来查看和确认客户的信息以及确保准确性的意图。
-
捆绑销售是公司在客户购买其他产品或服务的情况下提供产品或服务的非法行为。
-
《借贷真相法》（TILA）是1968年颁布的一项联邦法律，旨在帮助保护消费者与贷方和债权人的交易。
-
小费是向未经授权拥有公开上市公司信息的人提供重大非公开信息的行为。
-
一般而言，在民事法庭上提出的每项索赔（合同纠纷除外）均属于侵权法。
-
TRACE是一个程序，用于报告合格的固定收益证券的场外交易。
-
三重损害赔偿是法院判给原告的损害赔偿，是实际或补偿性损害赔偿的三倍。
-
隧道是非法的商业行为，在这种情况下，大股东或高级内部人员将公司资产引向自己以谋取私利。
-
除密码外，双因素身份验证（2FA）是第二层安全保护，用于访问帐户或系统。
-
捆绑通常是非法的安排，在这种安排中，消费者要购买一种产品，必须购买存在于单独市场中的另一种产品。
-
越权行为是指超出公司行为概述的法律权限范围内的任何行为。
-
地下经济描述了不符合政府报告要求的非法经济交易。
-
在企业中，无论部门或规模如何，都经常看到不适当的影响力或由于人际关系而引起的影响力的说服力。
-
《统一个人事故和疾病政策规定法》是美国每个州均已通过法律的立法； 它规定，个人健康保险单必须包含某些规定才能生效。
-
单方合同是要约人承诺在发生特定行为后付款的合同协议。
-
《统一伙伴关系法》（UPA）为美国多个州的商业伙伴关系提供了治理。
-
《统一证券法》是平衡州和联邦监管机构起诉证券欺诈的框架。
-
非法贷款是指不符合贷款法律的贷款，例如非法高利率或超出规模限制的贷款。
-
未注册股票，也称为限制性股票，是未在证券交易委员会注册的证券。
-
Uptick规则是一项金融法规，要求卖空交易必须以比先前交易更高的价格进行。
-
1970年的《城市发展法》是引入联邦实验性住房补贴计划和社区发展公司的立法。
-
使用权是赋予个人或当事方的法律权利，赋予他人使用和获取他人财产的收益或利益的临时权利。
-
高利贷法律是规管为保护借款人而可以从贷款中收取的利息金额的法规。
-
增值网络（VAN）是公司雇用的专用网络提供商，以促进电子数据交换（EDI）或提供其他网络服务。
-
无效合同是正式的协议，从创建之日起即是非法的且不可执行的。
-
《沃尔克规则》将金融机构的投资银行，私募股权和自营交易部门与借贷部门分开。
-
自愿终止计划是指根据美国联邦法规第4041条的规定，雇主终止设定受益计划的事件。
-
巫毒会计是有创意的，而不是保守和适当的会计惯例。
-
赚钱者计划（第13章破产）使有固定收入的个人能够调整其债务偿还义务。
-
1970年的《水质改善法》扩大了联邦政府对水质标准和水污染者的授权。
-
普通股是公司股票的发行价格，其价值要远高于其基础资产，通常是欺诈投资者计划的一部分。
-
监管机构发布了《威尔斯公告》，将发现违规行为的完整调查通知个人和公司。
-
举报人是指拥有并举报内部知识在组织中发生的非法活动的任何人。 举报人受到各种计划和法律的保护，免受报复。
-
白领犯罪是个人为了经济利益而实施的非暴力犯罪。
-
电汇欺诈是一种犯罪，其中一个人打算使用电子通信或州际通信设施来欺诈或获取金钱。